¶óÆ®ºñ¾Æ, ºÏÇÑ°ú ºÒ¹ý°Å·¡ ABLV Á¶»ç ÈÄ Á¶Ä¡
¶óÆ®ºñ¾Æ Á¤ºÎ´Â ºÏÇÑ°ú ºÒ¹ý ±ÝÀ¶ °Å·¡·Î ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶¸Á¿¡¼ ÅðÃâ´çÇÑ ABLV ÀºÇàÀ» Á¶»çÇÏ°í¼ ÇÕ´çÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù°í ¹Ì±¹ÀÇ ¼Ò¸®(VOA) ¹æ¼ÛÀÌ 17ÀÏ º¸µµÇß´Ù.
¹æ¼Û¿¡ µû¸£¸é ¶óÆ®ºñ¾Æ ¿Ü¹«ºÎ´Â Àü³¯(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ À繫ºÎ°¡ ´ëºÏ °Å·¡¸¦ ÀÌÀ¯·Î ABLV ÀºÇàÀÇ ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ Â÷´Ü°ú °ü·ÃÇÑ ³íÆò ¿ä±¸¿¡ ÀÌ°°ÀÌ ´äÇß´Ù.
´ëº¯ÀνÇÀº ¹Ì±¹ À繫ºÎ »êÇÏ ±ÝÀ¶¹üÁ˴ܼӹÝ(FinCEN)¿¡ µû¶ó ¶óÆ®ºñ¾ÆÀÇ À¯°üºÎ¼°¡ ¹Ì±¹°ú ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÁ¶ÇØ Á¶»çÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ƯÈ÷ ¶óÆ®ºñ¾Æ ±ÝÀ¶ÀÚº»½ÃÀåÀ§°¡ ABLV ÀºÇàÀÌ ÃëÇØ¾ß ÇÏ´Â Á¶Ä¡¿Í ½ÃÇÑÀ» ¸íÈ®È÷ ¼³Á¤Çß´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ ±ÝÀ¶ÀÚº»½ÃÀåÀ§´Â Áö³ 13ÀÏ º¸µµ ÀڷḦ ÅëÇØ ABLV ÀºÇà¿¡ 60ÀÏ ³» ¹Ì±¹ À繫ºÎ °áÁ¤¿¡ °üÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷¶ó°í Å뺸´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÀºÇà °í°´°ú °è¼Ó ¼ÒÅëÇØ À̵鿡°Ô ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇ϶ó°í ABLV¿¡ Áö½ÃÇß´Ù.
¶óÆ®ºñ¾Æ ¿Ü¹«ºÎ´Â ÀÚ±Ý ¼¼Å¹°ú Å×·¯ ÀÚ±Ý Áö¿ø, ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê µî°ú ¸Â¼´Â ÀÏÀº ±¹Á¦»çȸÀÇ ÆòÈ¿Í ¾ÈÁ¤À» À§Çؼ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» °ßÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¾ð¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â ºÏÇÑ Ã¼Á¦¿¡ ´ëÇÑ À¯¿£°ú ¹Ì±¹ÀÇ Á¦À縦 °ÈÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» Áö¿øÇϴµ¥ ¹Ì±¹°ú Çù·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾Õ¼ ¹Ì±¹ À繫ºÎ´Â 13ÀÏ ABLV ÀºÇàÀÌ ºÏÇÑÀÇ Åºµµ ¹Ì»çÀÏ Á¶´ÞÀ̳ª ¼öÃâÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ºÒ¹ý ±ÝÀ¶È°µ¿¿¡ ¿¬·çµÆ´Ù¸ç ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ¿¡ Á¢±ÙÀ» ±ÔÁ¦ÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ´Â Áö³ 2005³â ¸¶Ä«¿À ¹æÄÚµ¨Å¸¾Æ½Ã¾Æ(BDA) ÀºÇà¿¡ ÃëÇß´ø Á¦Àç¿Í µ¿ÀÏÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ±ÝÀ¶¹üÁ˴ܼӹÝÀº ABLV ÀºÇàÀÌ ºÏÇÑ Åºµµ ¹Ì»çÀÏ °³¹ß°ú ¿¬°èµÈ ȸ»çµéÀ» À§ÇØ ¼ö½Ê¾ï ´Þ·¯¸¦ ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹ÇØÁØ ÇøÀÇ°¡ ÀÖ´Ù°í ºñ³Çß´Ù.
¶óÆ®ºñ¾Æ ¼öµµ ¸®°¡¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ABLV ÀºÇàÀº ·è¼ÀºÎ¸£Å©¿¡µµ Áö»ç¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç ¹ßÆ®ÇØ Áö¿ª¿¡¼ °¡Àå ±Ô¸ð°¡ Å« ÀºÇà Áß Çϳª·Î ²ÅÈù´Ù.
|